Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2. «ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. Утвердить внутренний документ Общества «Политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 декабря 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 4 от 09 декабря 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Токин

3.2. Дата 09.12.2022г.